Σε ανακοίνωση προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων, με αφορμή τη σύλληψη 31χρονης Ουκρανής, η οποία μετέφερε στην Κύπρο €420.000 και που εναντίον της διερευνάται ενδεχόμενο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Το Τμήμα αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθείται για τη μεταφορά χρημάτων μέσω των σημείων εισόδου στη Δημοκρατία και «ρίχνει το μπαλάκι» σε ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία για ποσά άνω των €100.000. 

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Το Τμήμα Τελωνείων διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου αρ. 63(Ι) του 2022:

«Φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), δηλώνει αυτό γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδο του στην ή την έξοδο του από τη Δημοκρατία και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο.»

Όλες οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων, αφού τύχουν επεξεργασίας στο Τμήμα Τελωνείων διαβιβάζονται για περαιτέρω διερεύνηση στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Επίσης οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων αξίας €100.000 και άνω διαβιβάζονται στην Αστυνομία για ενημέρωση και τις δικές της ενέργειες.

Διαβάστε επίσης: «Πάρα πολλές αντιφάσεις» από την 31χρονη-«θύμα» ληστείας με λεία €420.000