Πρόταση για εξαίρεση των καζίνο από τον περιορισμό συναλλαγών με μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ τέθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, κατόπιν πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, εξαιρουμένου του Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή.

Τόσο εκ μέρους της διεύθυνσης του καζίνο στην Κύπρο, που ανέφερε ότι το 94% των συναλλαγών γίνονται με μετρητά, όσο και εκ μέρους των εισηγητών της πρότασης, τέθηκε ζήτημα άνισου ανταγωνισμού με άλλα ευρωπαϊκά καζίνο.

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία για την επιβολή περιορισμών στη χρήση μετρητών σε συναλλαγές, η οποία είναι εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για το ίδιο θέμα, που θα τεθεί σε καθολική εφαρμογή από το 2027, θεσπίστηκε προ ολίγων μηνών κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου. Όπως υπενθύμισε και σήμερα ο κ. Δημητρίου, είχε διαπιστωθεί ότι μόνο στα τελωνεία της Κυπριακής Δημοκρατίας πέρασαν 120 εκ. ευρώ σε μετρητά τα τελευταία τρία χρόνια και για τα ποσά αυτά ουδείς γνωρίζει να πει με ασφάλεια και με βεβαιότητα που κατέληξαν.

Υπουργείο Οικονομικών, Υφυπουργείο Τουρισμού, Τμήμα Φορολογίας, καθώς και Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου τοποθετήθηκαν θετικά κατά τη συνεδρίαση έναντι της πρότασης που κατατέθηκε. Μάλιστα, η Αρχή Εποπτείας υπογράμμισε ότι με τους μηχανισμούς ελέγχου που εφαρμόζονται στη λειτουργία του καζίνο, δεν μένουν πολλά περιθώρια για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω αυτού.

Η ΜΟΚΑΣ ανέφερε, πάντως, ότι παραπέμφθηκαν ενώπιόν της 101 αναφορές ύποπτων συναλλαγών στο καζίνο το 2023, και άλλες 81 αναφορές το 2024, εκ των οποίων περίπου το 25% αφορούσε ποσά σε μετρητά. Όπως επισημάνθηκε, κάποιες περιπτώσεις έχουν σταλεί στην Αστυνομία, όμως δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν δόθηκε ακόμα ανατροφοδότηση.

Η ΜΟΚΑΣ σημείωσε ότι οι κίνδυνοι που ενέχει η χρήση μετρητών είναι πολύ γνωστοί και έχουν αναφερθεί στην Επιτροπή. Πρόσθεσε ότι είναι θέμα γνωμάτευσης από τη Νομική υπηρεσία το κατά πόσο πρέπει να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις πελατών καζίνο. Εξάλλου, ως απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, για το εάν η νομοθεσία για περιορισμό συναλλαγών με μετρητά έχει βοηθήσει το έργο της, αναφέρθηκε ότι με τον περιορισμό της χρήσης μετρητών ως μέτρο για την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος, η δουλειά της ΜΟΚΑΣ έγινε ευκολότερη.

Εξάλλου, ο Παντελής Χριστοφίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έθεσε με παρέμβασή του στη συνεδρίαση ζήτημα άνισης μεταχείρισης απέναντι στον νόμο που αφορά περιορισμό της χρήσης μετρητών, σε περίπτωση που θεσπιστεί εξαίρεση για το καζίνο και όχι για άλλους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

Όπως εξήγησε ο κ. Χριστοφίδης, το Άρθρο 28 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι πάντες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Σημείωσε, δε, ότι πέρα από το καζίνο υπάρχουν και άλλα εποπτευόμενα επαγγέλματα (μεταξύ των οποίων ανέφερε και τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης), προσθέτοντας ότι, σε περίπτωση διαφορετικής τοποθέτησης για έναν κλάδο, εύλογα και άλλοι που ενδεχομένως θα συλληφθούν για παράβαση της νομοθεσίας, θα μπορούν να επικαλεστούν παραβίαση άρθρου του Συντάγματος.

Στην ίδια γραμμή με τον κ. Χριστοφίδη τοποθετήθηκε και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, εκπρόσωπος του οποίου ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι πολλές χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν επίσης περιορισμούς στη χρήση μετρητών, προτείνοντας να εξετάσει το καζίνο πως χειρίζονται αυτές οι χώρες την λειτουργία των καζίνο.

Επιφυλάξεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας εξέφρασαν, επίσης, και η Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανέφερε ότι δεν είναι αποδεκτό να μην υπάρχει όριο για τη χρήση μετρητών στο καζίνο, καθώς και η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, που επεσήμαναν ότι η νομοθεσία είναι ήδη εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό του οποίου επίκειται η καθολική εφαρμογή.

Τις επιφυλάξεις αυτές συμμερίστηκε και η Νομική Υπηρεσία, επισημαίνοντας  ότι για να παραχωρηθεί μεταβατική περίοδος σε έναν οικονομικό φορέα, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και να αιτιολογηθεί αυτό με τεκμήρια για δυσμενές αντίκτυπο από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Όπως επεσήμανε δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας, προϋπόθεση για την παραχώρηση μεταβατικού χρονικού διαστήματος, θα είναι να υπάρχει στην πρόταση των εισηγητών προοίμιο που θα αιτιολογείται την εξαίρεση, σε αντίθεση με άλλες ομάδες επιχειρηματιών, σε συνάρτηση με τον αντίκτυπο που υπάρχει και με την εφαρμογή μέτρων προστασίας από τους κινδύνους.

Συνολικά 40.000 συναλλαγές ύψους 32 εκ. ευρώ στο καζίνο κάθε μήνα

------------------

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της διεύθυνσης του καζίνο ενώπιον της Επιτροπής, το 94% του όγκου συναλλαγών στο καζίνο γίνεται με μετρητά. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα γίνονται 40.000 συναλλαγές, συνολικού ύψους 32 εκ. ευρώ. Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία της Αρχής Παιγνίων, οι κορυφαίοι πελάτες του καζίνο προέρχονται από αραβικές χώρες και από το Ισραήλ.

Διαβεβαίωσαν, πάντως, τα μέλη της Επιτροπής ότι από τους πελάτες του καζίνο ζητούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά για τον έλεγχο της πηγής των ποσών που χρησιμοποιούνται, καθώς και για την πηγή των εσόδων και την πηγή πλούτου. Μεταξύ αυτών, όπως είπαν, είναι και τα φορολογικά τους στοιχεία και τα μισθολογικά τους στοιχεία. Σημείωσαν, δε, ότι όλη η διαδικασία των ελέγχων γίνεται πριν μπουν τα λεφτά στο καζίνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν την εξαίρεση του καζίνο από τους περιορισμούς για μετρητά, σημειώνοντας ότι αυτοί θέτουν το καζίνο της Κύπρο σε άνισο ανταγωνισμό με άλλα καζίνο, ενώ αυξάνουν και τον κίνδυνο ροής πελατών του καζίνο στις κατεχόμενες περιοχές, κάτι που επεσήμανε και ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Την αναστολή της εφαρμογής της νομοθεσίας για το καζίνο μέχρι το 2027 υποστήριξε και η Αρχή Εποπτείας του καζίνο, σημειώνοντας ότι εφαρμόζονται ενδελεχείς έλεγχοι στη λειτουργία του καζίνο, με 24ωρη παρουσία επιθεωρητών της Αρχής εκεί. Υπογραμμίστηκε, δε, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποσκελίσει κάποιος το σύστημα ελέγχων και να καταλήξει μία υπόθεση ενώπιον της ΜΟΚΑΣ.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας εκ μέρους των εισηγητών της πρότασης για εξαίρεση του καζίνο, σημείωσε ότι στόχος δεν είναι να αλλάξει το πνεύμα του νόμου.«Το καζίνο είναι μία ιδιάζουσα επιχείρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία και με την πρόταση θα διευκολύνουμε τη συνέχεια της επικερδούς επένδυσης», σημείωσε, επικαλούμενος και τους ελέγχους για αντιμετώπιση φαινομένων ξεπλύματος. Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, σημείωσε ότι, επειδή πρόκειται για μία επιχείρηση της οποίας αντίστοιχες λειτουργούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι καλό να υπάρχει ισοτιμία στη λειτουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ανασταλεί η εφαρμογή της νομοθεσίας.

Πάντως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε κατά τη συνεδρίαση ότι δεν πρόκειται να προωθηθεί προς ψήφιση η πρόταση, αν δεν υπάρχει ρητή πρόνοια να διασταυρώνονται οι πληροφορίες για τα ποσά που διοχετεύονται στο καζίνο, με αυτά που δηλώνονται στο τελωνείο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση εξέφρασε διαφωνία με την πρόταση. «Από τη στιγμή που ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και από τη στιγμή που το 94% συναλλαγών στο καζίνο γίνεται με μετρητά, καθώς επίσης και λαμβανομένου υπόψη ότι η ίδια η ΕΕ τοποθετεί τα καζίνο ως επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, όσον αφορά τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε δεν βρίσκουμε τον λόγο γιατί να εξαιρεθούν τα καζίνο από αυτό τον περιορισμό», είπε.

Σημείωσε, ακόμα, ότι αναμένεται να κατατεθούν κάποια στοιχεία, όπως πόσοι πολίτες τρίτων χωρών, Ευρωπαίοι υπήκοοι, καθώς και Κύπριοι επισκέπτονται τα καζίνο, καθώς και στοιχεία από το Τελωνείο που δείχνουν ποιοι δηλώνουν τα χρήματα που φέρνουν μαζί τους κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να τα χρησιμοποιήσουν στο καζίνο, «αλλά και στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώσουν αυτό που είναι η επικρατούσα άποψη, ότι δηλαδή το καζίνο είναι μια δραστηριότητα, την οποία χρησιμοποιούν κάποιοι για να ξεπλύνουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, όσο και αν η Αρχή Εποπτείας θεωρεί ότι οι έλεγχοι είναι αυστηρότατοι και ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξεγελάσει το σύστημα», σημείωσε.

«Μας προβληματίζει αρκετά, αυτό που ειπώθηκε από το Τελωνείο, ότι την ώρα που αναχωρεί κάποιος από την Κύπρο και δηλώνει ότι έχει μετρητά που κέρδισε σε καζίνο στα κατεχόμενα και δείχνει σχετικό πιστοποιητικό αυτού του καζίνο, συμπληρώνοντας παράλληλα την σχετική δήλωση του Τελωνείου, αυτό για το Τελωνείο είναι επαρκές και αποδεκτό», ανέφερε ακολούθως ο κ. Πασιουρτίδης.

«Για εμάς είναι εξόχως προβληματικό, όπως προβληματικό είναι κάποιοι να μεταφέρουν μαζί τους χρήματα, όταν εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να τα χρησιμοποιήσουν στο καζίνο και να μην υπάρχει αλυσίδα παρακολούθησης της διαδρομής αυτών των χρημάτων, για να εξακριβωθεί ότι πράγματι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που δηλώθηκε, δηλαδή στο καζίνο και ότι προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες», κατέληξε.