Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Νομικών τέθηκαν σήμερα οι αποκαλύψεις της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), γνωστά ως Cyprus Confidential. Το ζήτημα εξετάστηκε μετά από αυτεπάγγελτη εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και συζητήθηκε στην παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης Άννας Προκοπίου, του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη και του Αρχηγού της Αστυνομίας, Στέλιου Παπαθεοδώρου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Νίκος Τορναρίτης στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις «μας θυμώνουν και συγχρόνως μας πεισμώνουν». Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι πιστοποιημένη με εκθέσεις ευρωπαϊκών σωμάτων. «Αυτή η συζήτηση δεν θα τελειώσει αν δεν παρθούν αποφάσεις». 

Διαβάστε επίσης: Ο πόλεμος στη Γάζα, «Cyprus Confidential», στην ατζέντα της Ολομέλειας του ΕΚ

Ο Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι η ζημιά έχει γίνει στην κυπριακή οικονομία. «Ως πολίτες νιώθουμε ντροπή για πράγματα που δεν ευθυνόμαστε. Το ζήτημα είναι να βρούμε τη λύση του προβλήματος».

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επεσήμανε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, τότε θα είμαστε θεατές στο ίδιο έργο με διαφορετικά χρονικά διαστήματα».

«Οι θεσμοί δεν λειτουργούν», ανέφερε ο Κωστής Ευσταθίου με τον κ. Θεοπέμπτου να αναφέρει ότι το προηγούμενο διάστημα τον είχαν προσεγγίσει για να μιλήσει για αυτό το θέμα. «Είμαστε ρεζίλι διεθνώς. Θα μας κάνουν ξανά ρεζίλι».

Στη συνέχεια μίλησε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη .Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του, ανέφερε. «Ο Πρόεδρος είπε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών όπως οι δικηγόροι ακολουθούν τις διαδικασίες. «Είναι σημαντικό να κλείνουν υποθέσεις έτσι ώστε να μην παραμένει η τάτσα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με χώρα η οποία θα μας παρέχει εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν το τμήμα οικονομικού εγκλήματος της αστυνομίας, ενώ γίνεται προσπάθεια για δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής για θέματα ξεπλύματος χρήματος».

Ο Γενικός Εισαγγελέας επεσήμανε ότι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τις κυρώσεις είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη φήμη της χώρας μας και είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι συμμορφωνόμαστε. Σημείωσε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο στο οποίο όλοι κινούμαστε και όποιος ξεφύγει τότε θα υπάρξουν συνέπειες.

Υπάρχει διψήφιος αριθμός καταγγελιών ενώπιον των αρχών, οι πληροφορίες είναι εντός και εκτός Κύπρου. «Έχει συσταθεί μια μονάδα η οποία κάνει τη διερεύνηση», είπε. Κάνουμε συνεχώς συσκέψεις με την ομάδα που χειρίζεται το θέμα και δώσαμε οδηγίες για άμεση διερεύνηση του θέματος.

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Ενημερώθηκε για τις έρευνες για τα Cyprus Confidential

«Ανέθεσα στην Αστυνομία να μελετήσει όλα τα δημοσιεύματα του οργανισμού που δημοσίευσε τις αποκαλύψεις και θα δούμε πόσες υποθέσεις είναι καινούργιες και πόσες παλιές». Υπογράμμισε ότι Αρχηγός της Αστυνομίας έχει διπλασιάσει τη δύναμη της ανακριτικής ομάδας. «Όλα τα αντανακλαστικά του κράτους αντέδρασαν μετά τα δημοσιεύματα. Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που έχει ποινικοποίησει την παραβίαση των κυρώσεων.

«Η διερεύνηση των κυρώσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σίγουρα η αύξηση των ανακριτών είναι εξαιρετική ενέργεια και δείχνει τα αντανακλαστικά του Αρχηγού της Αστυνομίας». Είναι δύσκολο να εξασφαλισθούν ποινικές καταδίκες για τις κυρώσεις. «Σε κάποιες υποθέσεις μπορεί στοιχειοθετηθεί υπόθεση στην Κύπρο».

Εξήγησε ότι είναι δύσκολη η διερεύνηση για τις κυρώσεις λόγω των συμπλεγμάτων εταιριών που δημιουργούνται σε διάφορες χώρες. «Είναι σύνθετα τα πλέγματα και μπορεί να έχουν καταπιστεύματα σε διάφορα κράτη». Ακόμη, ανέφερε ότι η Κύπρος έχει παράσχει βοήθεια σε αρκετές χώρες που ζήτησαν τη συνδρομή της χώρας μας. «Άλλαξαν διάφορα πράγματα στην Κύπρο», είπε. 

«Τα στοιχεία από τα δημοσιεύματα δεν ήταν κάτι καινούριο για τις διωκτικές αρχές»

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία ανέφερε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω στης χώρας μας και αυτή είναι η πυξίδα που ακολουθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Από την 1η Μαρτίου που ανέλαβα το Υπουργείο αποφασίσαμε όπως παρακολουθήσουμε την πορεία των ερευνών».

Σημείωσε ότι «τα στοιχεία δεν ήταν κάτι καινούριο για τις διωκτικές αρχές. «Οι δημοσιογραφικές πηγές έφεραν ελάχιστα ζητήματα ενώπιον μας. Είναι πολιτικό το ζήτημα γιατί πρέπει να κινούμαστε αποτελεσματικά». Συμπλήρωσε ότι ενισχύθηκε η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας και θα ενισχυθεί με άλλους τέσσερις ανακριτές. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας επεσήμανε ότι υπάρχει δέσμευση προσωπικών λογαριασμών ατόμων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ο κ. Πογιατζής από πλευράς της Αρχής κατά της διαφθοράς ανέφερε ότι δεν έχουν ενώπιον τους καταγγελία για τα άτομα που εμπλέκονται στα ξένα δημοσιεύματα. «Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν παραβαίνει στο έργο μας για διερεύνηση των υποθέσεων».

Από την πλευρά του ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Ηροδότου ανέφερε ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο τραπεζικός τομέας τερμάτισε 42.728 εταιρίες κέλυφος και έκλεισε 125.782 λογαριασμούς.

Πρόσθεσε ότι το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος αυξήθηκε κατά 50%. Όταν βγήκαν τα Panama Papers κάναμε έρευνες. Συνολικά βάλαμε 13 διοικητικά πρόστιμα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ και κάναμε 77 αιτήματα για πληροφόρηση».

Υπογράμμισε ότι το 2023 συνεργάστηκαν με εταιρεία από το εξωτερικό για να τους βοηθήσει στην αξιολόγηση και συμμόρφωση στις κυρώσεις. «Έδωσα μια καθαρή εικόνα ότι υπάρχει εποπτικός έλεγχος. Στο τομέα μας έγινε μεγάλη βελτίωση. Πριν 5 χρόνια υπήρχε μια ανταποκρίτρια τράπεζα και τώρα έχουμε τέσσερις. Οι έλεγχοι της Κεντρικής Τράπεζας επικεντρώνονται σε άτομα υψηλού κινδύνου».

Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η αξιολόγηση είναι συνεχής. «Η Κύπρος έχει αξιολογηθεί καλύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ.
Μιλώντας για τα πρόσφατα δημοσιεύματα, ανέφερε ότι τα πλείστα δημοσιεύματα ήταν εις γνώση τους και δεν ήταν καινούργιες υποθέσεις. «Έχουν προωθηθεί για διερεύνηση».

«Η ΜΟΚΑΣ δεν εποπτεύει την εφαρμογή των κυρώσεων όμως λαμβάνει αναφορές για ύποπτες κινήσεις που μπορεί να οδηγούν στην παραβίαση των κυρώσεων», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ. 

Συμπλήρωσε ότι προώθησαν πέντε υποθέσεις προς την Αστυνομία για παραβίαση κυρώσεων η προσπάθεια παραβίασης. «Η μια υπόθεσή προωθήθηκε πριν τα πρόσφατα δημοσιεύματα».

Στη συνέχεια μίλησε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, τονίζοντας ότι συμφωνούν με τη θέσπιση ενιαίου εποπτικού φορέα. «Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων, ενημερώσαμε τα μέλη μας αν έχουν πελάτες που συμπεριλαμβάνονται στις κυρώσεις και όσοι παράκουσαν τις οδηγίες, τότε τους υποβλήθηκαν πρόστιμα».

Υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα αναστάληκε η λειτουργία τριών γραφείων και η άδεια ενός φυσικού προσώπου, ενώ προώθησαν 10 υποθέσεις για περαιτέρω διερεύνηση στην Αστυνομία».

Μιλώντας για τους ελέγχους, ανέφερε ότι έκαναν 113 ελέγχους το πρώτο 9μηνο του 2023. «Συζητήσαμε με τους δημοσιογράφους που δημοσίευσαν τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τα ευρήματα και τους ενημερώσαμε για το ρόλο που επιτελούμε σαν επόπτες. «Η εισήγηση μας η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ο οποίος θα συμβουλεύει τους υπόλοιπους φορείς».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, ανέφερε ότι το 2022 έκαναν 177 ελέγχους για πολιτογραφήσεις. «Οι 17 αφορούσαν υποπτευόμενους για πολιτογραφήσεις. Μέχρι σήμερα για το 2023 έγιναν 62 σχετικοί έλεγχοι. Εκδόθηκαν πρόστιμα 444 χιλιάδων ευρώ την τελευταία τριετία. Αφορούσαν υποθέσεις για λανθασμένους ελέγχους ή παραλείψεις στους ελέγχους που είχαν να κάνουν με τη σωστή κατηγοριοποίηση των πελατών». Ακόμη είπε ότι έκαναν 7 καταγγελίες στην Αστυνομία και δύο διερευνώνται από την Εποπτική Αρχή.

Η Επιτροπή Νομικών θα επανεξετάσει το ζήτημα σε 15 μέρες, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης.

Οι δηλώσεις των βουλευτών