Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων στην Κύπρο.
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είναι γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στη Χερσώνα.
Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης με την κωδική ονομασία YUZUK, που διεξήχθη από την Αστυνομία σε συνεργασία με την Europol, κατασχέθηκαν στην Κύπρο διαμερίσματα, πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά και 24 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση διήρκεσε περίπου ένα χρόνο.
Διαβάστε ακόμη: Επιχείρηση YUZUK:Ξεσκέπασαν κύκλωμα με επικεφαλής δύο αδέρφια στη Λεμεσό (pic)
Tο εγκληματικό δίκτυο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος καθοδηγούνταν από δύο αδέρφια από την Ουκρανία που έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια και διέμεναν στη Λεμεσό.
Συγκεκριμένα, υπό την ηγεσία των επιχειρηματιών της Χερσώνας, πολίτες από τρίτες χώρες μετέφεραν μετρητά από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο.
Στην επιχείρηση YUZUK συμμετείχαν αστυνομικές αρχές από την Κύπρο, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.
Στις 28 Οκτωβρίου 2024, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ταυτόχρονα στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία. Στην Κύπρο εκδόθηκαν 13 εντάλματα έρευνας για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Την Αστυνομία Κύπρου συνέδραμαν η Europol και οι ισπανικές αρχές.
Σε έρευνες στη Λεμεσό βρέθηκαν περισσότερα από 650.000 ευρώ μετρητά και μεγάλη ποσότητα κοσμημάτων. Για έρευνα κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, gadgets και τραπεζικά έγγραφα. Οι κυπριακές αρχές πάγωσαν περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα και κατάσχεσαν έξι πολυτελή αυτοκίνητα αξίας άνω των 650.000 ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν 14 διαμερίσματα αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μονάδα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (ΜΟΚΑΣ).
Για την όλη υπόθεση, έχουν συλληφθεί 23 ύποπτοι (20 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στη Σλοβενία) . Διενεργήθηκαν 91 έρευνες σε σπίτια και εμπορικούς χώρους (77 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 13 στην Κύπρο). Κατασχέθηκαν 8,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Πάγωσαν 24 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Δύο εκατομμύρια ευρώ κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Κατασχέθηκαν 36 οχήματα, μεταξύ των οποίων και πολυτελή αυτοκίνητα. ακίνητα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές κατασχέθηκαν ή κατασχέθηκαν.
Η Europol ανέφερε ότι το οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, που αποτελείται κυρίως από πολίτες από την Ουκρανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, παρείχε υπηρεσίες ταχυμεταφορών και παράνομες τραπεζικές υπηρεσίες σε άλλες εγκληματικές ομάδες.
Διαβάστε ακόμη: «YUZUK»: Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αυτό το δίκτυο συμμετείχαν και ορισμένοι Κινέζοι πολίτες, οι οποίοι παρέχοντας υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος.
Το δίκτυο προσέφερε έναν τιμοκατάλογο εγκλημάτων», το οποίο χρησιμοποιήθηκε από Ρώσους και Ασιάτες εγκληματίες που εμπλέκονταν σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο παράνομων αγαθών. Αυτά τα εγκλήματα διαπράχθηκαν κυρίως στην Ισπανία.
Η Europol σημείωσε επίσης ότι οι ύποπτοι έκαναν κατάχρηση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας που χορηγεί η ΕΕ στους Ουκρανούς πρόσφυγες από το 2022, καθώς και σε άλλους πολίτες που επλήγησαν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τις υπηρεσίες των δύο αδελφών χρησιμοποιούσαν και πρόσφυγες από την Ουκρανία που έφεραν τις οικονομίες τους σε μετρητά στην Ευρώπη για να τους προστατεύσουν από τις επιπτώσεις του πολέμου.
Η εγκληματική ομάδα εκμεταλλεύτηκε εξαιρέσεις που δημιουργήθηκαν για να διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων, μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς λεπτομερείς ερωτήσεις ή ενδελεχείς ελέγχους κατά τις τελωνειακές διαδικασίες.
«Δηλώνοντας μεγάλα ποσά ως μέρος της περιουσίας, ορισμένοι από τους οποίους ήταν μέλη οικογενειών ηγετών εγκληματιών, ταξίδευαν τακτικά μεταξύ Ισπανίας, Κύπρου, Γαλλίας και άλλων χωρών», εξήγησε η Europol.
Μετά τη σύλληψη πολλών προσώπων που μετέφεραν μετρητά, το εγκληματικό δίκτυο άλλαξε μεθόδους. Μετατοπίστηκε από τη φυσική μεταφορά χρημάτων στις πράξεις κρυπτονομισμάτων, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό των χρηματοοικονομικών ροών.
Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ μετακινήθηκαν από τον Μάρτιο του 2023 στον Φεβρουάριο του 2024.
