Δεκέμβριος 2010

H  Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας, παραδίδει στον Γ. Παπακωνσταντίνου, τότε υπουργό Οικονομικών, λίστα με 1.991 ονόματα Ελλήνων καταθετών στην ελβετική τράπεζα HSBC.

Η λίστα παραδόθηκε "ατύπως" στην Ελλάδα σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, καθώς αποτελούσε προϊόν "υποκλοπής στοιχείων".

Ιανουάριος 2011

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου παραδίδει με τη σειρά του στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γ. Καπελέρη, κατάσταση με 20 ονόματα από τη λίστα Λαγκάρντ που διέθεταν καταθέσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν πραγματοποιήθηκε τελικά έρευνα από το ΣΔΟΕ για τους 20 και ποια ήταν τα αποτελέσματά της.

Ιούνιος 2011

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου λίγο πριν αντικατασταθεί στο υπουργείο Οικονομικών, παραδίδει όπως δήλωσε στον νέο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ι. Διώτη, τη λίστα με τους ;Eλληνες καταθέτες στην ελβετική τράπεζα.

Ο κ. Διώτης εκτιμά ότι το ηλεκτρονικό αρχείο είναι άτυπο και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Δύο μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, ενημερώνει τον νέο υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο για τη λίστα -την οποία του κοινοποιεί- καθώς και για τη νομική του άποψη σχετικά με την αξιοποίησή της.

Σεπτέμβριος 2012

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλος, ενημερώνεται, ευρισκόμενος στο εξωτερικό, ότι δημοσιεύματα στην Ελλάδα αναφέρουν πως η λίστα Λαγκάρντ δεν έχει φτάσει στα χέρια του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, Σ. Στασινόπουλου και αναζητείται, ενώ πραγματοποιείται και εισαγγελική έρευνα για την εξεύρεσή της.

Την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, στέλνει το υλικό που του είχε δώσει ατύπως ο Ι. Διώτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς κοινοποιεί το ηλεκτρονικό αρχείο αμέσως στο ΣΔΟΕ και ο επικεφαλής του Σώματος, Σ. Στασινόπουλος, το διαβιβάζει στον οικονομικό εισαγγελέα Γρ. Πεπόνη.

Ποιοι περιλαμβάνονται στη λίστα

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το δημοσίευμα, η λίστα που έχει πλέον στα χέρια του ο εισαγγελέας περιλαμβάνει λογαριασμούς ναυτιλιακών εταιρειών, επιχειρηματιών εβραϊκής καταγωγής, διαφόρων επαγγελματιών, καθώς και ενός πρώην πολιτικού που έχει απασχολήσει ήδη τις διωκτικές αρχές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η λίστα περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς από το 1997, εκ των οποίων τα 2/3 έχουν μηδενικά υπόλοιπα.

Εν τω μεταξύ, τον πρώτο μάρτυρα εξέτασε την Τρίτη ο οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λίστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που κλήθηκε με βάση τη γνώση του για την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Την έρευνα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος.