Ένοχα σε πειθαρχικά παραπτώματα κρίθηκαν τρία μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για εμπλοκή τους στο παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής γνωστό ως "Panama Papers".

 

Άριστα ενημερωμένες πηγές, που μίλησαν στο ΣΙΓΜΑ, αποκαλύπτουν:

"Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου έλαβε πρόσφατα αποφάσεις για τρεις χωριστές περιπτώσεις που σχετίζονται με την υπόθεση των "Panama Papers".

Βάσει των αποφάσεων, επιβλήθηκαν σημαντικά πρόστιμα σε τρία δικηγορικά γραφεία για πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν τη μη άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου σε πελάτες τους".

Αξίζει να επισημανθεί, πως τα εν λόγω δικηγορικά γραφεία, εκπροσωπούσαν πελάτες, οι οποίοι, βάσει διαπιστώσεων του Τμήματος Φορολογίας, εμπλέκονται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη φορολογική έρευνα, διαφάνηκε ότι "κρύφθηκαν", από τις Αρχές, μεγάλα χρηματικά ποσά, που κατέληξαν στο εξωτερικό.Για τα συγκεκριμένα ποσά αυτά βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη διαδικασία ανάκτησής τους.

Οι αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου για επιβολή προστίμων σε τρία δικηγορικά γραφεία λήφθηκαν, κατόπιν ολοκλήρωσης έρευνας από πέντε λειτουργούς του Δικηγορικού Συλλόγου.

Όπως αποκάλυψε το ΣΙΓΜΑ, από τον Αύγουστο του 2016, έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι σε αριθμό δικηγορικών γραφείων που αναγράφονται στα διαρρεύσαντα στο διαδίκτυο «έγγραφα Παναμά» και λήφθηκαν σωρεία στοιχείων και καταθέσεων.

Τα έγγραφα ήταν ουσιαστικά το πελατολόγιο μιας δικηγορικής εταιρείας με έδρα τον "Παναμά", η οποία, όπως αποδείχθηκε από παγκόσμιες έρευνες, εμπλεκόταν σε σκάνδαλα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.